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110年度記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢/打擊資恐非現地監理調查問卷


請各位會員配合於110年8月20日(星期五)前,線上填寫問卷。
填寫說明:
1.為配合健全我國防制洗錢體系,接軌國際規範,爰設計本問卷以瞭解目前記帳業者對洗錢防制及打擊資恐作業相關執行情形,希請如實填寫並依限回覆,感謝您的協助。
2.本問卷以事務所為單位,有2位以上執業者,由1人代表填寫即可。
3.本問卷所稱洗錢防制法第5條第3項第5款受指定之交易係指為客戶準備或進行以下交易型態:
 (1)關於法人之籌備或設立事項。
 (2)擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人或在其他法人組織之類似職位。
 (3)提供公司、合夥、信託、其他法人或協議註冊之辦公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址。
 (4)擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。
 (5)擔任或安排他人擔任實質持股股東。
附件:填寫說明