首頁‎ > ‎

防制洗錢與打擊資恐專區


 網站連結 行政院洗錢防制辦公室 
  法務部調查局洗錢防制處

 AML系統 非金融事業使用洗錢防制查詢系統申請使用資訊
 CTP查詢經濟部「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」帳號申請資訊   項目縮圖  
收費調整 「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」收費調整公告,自即日起實施 
修正條文公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」,自即日起實施 項目縮圖 107年9月公告

 法令規章 洗錢防制法規
行政院命令  (108.04.09 院臺法字第1080085454號-律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款指定之非金融事業或人員)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 項目縮圖 
(自107年3月5日發布日施行、11月9日修正)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項  (自107年3月7日起生效)
↑107年11月9日台財稅字第10704674181號令廢止該注意事項,自107年11月11日生效


 其他新聞 法務部依資恐防制法第4條第1項公告資恐制裁名單
  「防制洗錢金融行動工作組織」更新公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區名單
  法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單
  法務部更正107年1月12日法檢字第10704500600號公告函(法務部依資恐防制法第4條第1項公 告資恐制裁名單) 0424更正
 聯合國安全理事會入港禁令船舶名單、交通部航港局關注船舶清單及美國發布「處理朝鮮非法航運方法的最新指導」
 聯合國安全理事會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單
 聯合國安全理事會第1267/1989/2253制裁委員會制裁名單更新訊息

 表單下載 疑似洗錢交易申報表 
 é …目縮圖 疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明(pdf) 
  財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參 
  指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引  
填寫說明記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼                 PDF     WORD    項目縮圖  
參考範本 防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊2.3版        PDF     WORD    項目縮圖  
自我審查表事務所辦理洗錢防制及打擊資恐自我審查表1.1版 PDF    WORD     項目縮圖
業者自評表 記帳士事務所風險評估表    1.3版                          PDF     WORD  
    參考範本501   客戶聲明書 1.1版                  PDF     WORD         英文版→ PDF   WORD
參考範本 502A所有權人或實質受益人聲明書 1.1版       PDF     WORD         英文版→ PDF   WORD
參考範本 502B代理人委託暨聲明書 1.1版         PDF     WORD         英文版→ PDF   WORD
參考範本  504   受任案件審查表 2.0版  項目縮圖                      PDF     WORD