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防制洗錢與打擊資恐專區


 網站連結 行政院洗錢防制辦公室 
  法務部調查局洗錢防制處

 AML系統 非金融事業使用洗錢防制查詢系統申請使用資訊
 CTP查詢經濟部「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」帳號申請資訊   項目縮圖  
收費調整 「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」收費調整公告,自即日起實施 
修正條文公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」,自即日起實施  107年9月公告
    修正條文 公告修正「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」,自108年11月4日起施行 項目縮圖

 法令規章 洗錢防制法規
行政院命令  (108.04.09 院臺法字第1080085454號-律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款指定之非金融事業或人員)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 項目縮圖 
(自107年3月5日發布日施行、11月9日修正)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項  (自107年3月7日起生效)
↑107年11月9日台財稅字第10704674181號令廢止該注意事項,自107年11月11日生效


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  法務部更正107年1月12日法檢字第10704500600號公告函(法務部依資恐防制法第4條第1項公 告資恐制裁名單) 0424更正
 聯合國安全理事會入港禁令船舶名單、交通部航港局關注船舶清單及美國發布「處理朝鮮非法航運方法的最新指導」
 聯合國安全理事會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 (108年10月25日更新)
 聯合國安全理事會第1267/1989/2253制裁委員會制裁名單更新訊息 (109年5月21日更新)

 表單下載各項表單名稱  項目縮圖 檔案類型
 表單說明稅務記帳士防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)各項表單 (以下各項表單僅供參考) 
 遵循事項A01 記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執行義務 第3.0版PDF        WORD 
 事務所用B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.0版PDF        WORD 
 B02 事務所風險評估表 第3.0版PDF        WORD 
 B03 (504)事務所客戶風險評估表 第3.0版PDF        WORD 
 B04 事務所辦理防制洗錢及打擊資恐自我審查表 第3.0版 PDF        WORD 
 B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告 第3.0版 PDF        WORD 
 B06 事務所教育訓練公告及簽到表 PDF        WORD 
 B07 疑似洗錢交易申報表  PDF        WORD
 客  戶  用C01 (501)客戶聲明書 第3.0版 PDF        WORD 
 C02 (502A)所有權人或實質受益人聲明書 第3.0版PDF        WORD 
 C03 (502B)代理人委託暨聲明書 第3.0版 PDF        WORD 

 參考資料指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引   
 108年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失 項目縮圖