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 法務部調查局洗錢防制處

 AML系統非金融事業使用洗錢防制查詢系統申請使用資訊
 收費說明 臺灣集中保管結算所「防制洗錢及打擊資恐查詢系統收費作業說明」 
     收費調整「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」收費調整公告,自即日起實施 項目縮圖
     修正條文公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」並自即日起實施 項目縮圖

 法令規章洗錢防制法規
各行業規章 
行政院命令  (指定記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款之非金融事業或人員)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法 項目縮圖 (自107年3月5日起一年內為輔導期間)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項 項目縮圖  (自107年3月7日起生效)


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 表單下載疑似洗錢交易申報表 項目縮圖
 疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明(pdf) 項目縮圖
 財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參 項目縮圖
 全聯會制定之「記帳士事務所風險評估表」供參 項目縮圖
 指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引 項目縮圖
 記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼及其他書表 (客戶聲明書等洗錢防制相關表單)
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