首頁‎ > ‎

防制洗錢與打擊資恐專區


 網站連結 行政院洗錢防制辦公室 
  法務部調查局洗錢防制處

 AML系統 非金融事業使用洗錢防制查詢系統申請使用資訊
     收費調整 「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」收費調整公告,自即日起實施 項目縮圖
 修正條文公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」,自即日起實施 項目縮圖  107年9月公告

 法令規章 洗錢防制法規
行政院命令  (指定記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款之非金融事業或人員)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 項目縮圖 
(自107年3月5日發布日施行、11月9日修正)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項  (自107年3月7日起生效)
107年11月9日台財稅字第10704674181號令廢止該注意事項,自107年11月11日生效


 其他新聞 法務部依資恐防制法第4條第1項公告資恐制裁名單
  「防制洗錢金融行動工作組織」更新公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區名單
  法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單
  法務部更正107年1月12日法檢字第10704500600號公告函(法務部依資恐防制法第4條第1項公 告資恐制裁名單) 0424更正

 表單下載 疑似洗錢交易申報表 
 é …目縮圖 疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明(pdf) 
  財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參 
  指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引  
填寫說明記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼              PDF     WORD          
參考範本 防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊2.0版     PDF     WORD    項目縮圖  
業者自評表 記帳士事務所風險評估表                                    PDF     WORD
    參考範本501   客戶聲明書 1.1版                PDF     WORD         英文版→ PDF   WORD
參考範本 502A所有權人或實質受益人聲明書 1.1版     PDF     WORD         英文版→ PDF   WORD
參考範本 502B代理人委託暨聲明書 1.1版       PDF     WORD         英文版→ PDF   WORD
參考範本 503   受任案件交易樣態評估表 1.2版            PDF     WORD
參考範本  504   受任案件審查表 1.1版                        PDF     WORD