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台灣金融研訓院辦理106年「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」


代轉  中華民國記帳士公會全國聯合會(106年1月24日(106)全記(聯)字第0013號函)
財團法人台灣金融研訓院辦理106年「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」資訊一份,轉知所屬會員積極參與洗錢防制教育訓練。
說明:
一、依據財政部賦稅署106年1月18日臺稅稽徵字第10604508810號函辦理。
二、財團法人台灣金融研訓院為提供記帳士暨記帳及報稅代理人多元化教育訓練管道,規劃106年1月至6月辦理「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」,請全體會員積極參與洗錢防制教育訓練課程。


防制洗錢及打擊資恐人員

防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項第18條

班級名稱期別地區時段時數時間
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班1242017/02/22-2017/02/24,每日上午9時10分至下午6時額滿
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班2242017/03/29-2017/03/31,每日上午9時10分至下午6時額滿
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班3242017/04/10-2017/04/24,每週一上午9時10分至下午6時報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班4242017/06/26-2017/06/28,每日上午9時10分至下午6時報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班5242017/05/10-2017/05/24,每週三上午9時10分至下午6時報名

參訓對象:銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項第18條

班級名稱期別地區時段時數時間
防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇162017/03/06-2017/03/06,上午9時10分至下午4時報名
防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇132017/06/12-2017/06/12,下午2時10分至5時報名

參訓對象: 
1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管 
2.銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

防制洗錢及打擊資恐基礎班

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項第18條

班級名稱期別地區時段時數時間
防制洗錢及打擊資恐基礎班132017/03/13-2017/03/13,下午2時10分至5時報名
防制洗錢及打擊資恐基礎班232017/05/26-2017/05/26,晚上6時40分至9時30分報名

參訓對象: 
1.洗錢防制法規範之業別從業人員 
2.各基金會主管 
3.教師、研究生 
4.一般民眾

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。