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公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單訊息


代轉  財政部賦稅署(108年10月22日臺稅稽徵字第10804649000號函)
有關法務部調查局函送「防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force)公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單訊息。
說明:依據法務部調查局108年10月21日調錢貳字第10835556340號函辦理。

防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區

發布日期國家或地區
20191018北韓、伊朗

其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區

發布日期國家或地區
20191018巴哈馬、波札那、柬埔寨、迦納、冰島(新增)、蒙古(新增)、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、千里達及托巴哥、葉門、辛巴威(新增)