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公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息


代轉  財政部賦稅署(109年2月25日臺稅稽徵字第10904525800號函)
檢送「防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息。
說明:依據法務部調查局109年2月24日調錢貳字第10935509060號函辦理。

發布日期 106-06-26 09:10:48 更新日期 109-02-24 14:07:34

防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區

發布日期國家或地區
20200221北韓、伊朗
20191018北韓、伊朗
20190621北韓、伊朗
20190222北韓、伊朗
20181019北韓、伊朗
20180629北韓、伊朗
20180223北韓、伊朗
20171103北韓、伊朗
20170623北韓、伊朗
20170224北韓、伊朗
20161021北韓、伊朗
20160624北韓、伊朗
20160219伊朗、北韓
20151023伊朗、北韓;緬甸
20150626伊朗、北韓;阿爾及利亞、緬甸
20150227伊朗、北韓;阿爾及利亞、厄瓜多、緬甸
20141024伊朗、北韓;阿爾及利亞、厄瓜多、印度尼西亞、緬甸
20140627伊朗、北韓;阿爾及利亞、厄瓜多、印度尼西亞、緬甸
20140214伊朗、北韓;阿爾及利亞、厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、緬甸、巴基斯坦、敘利亞、土耳其、葉門
20131018伊朗、北韓;阿爾及利亞、厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、肯亞、緬甸、巴基斯坦、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、葉門
20130621伊朗、北韓;厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、肯亞、緬甸、巴基斯坦、聖多美普林西比、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、越南、葉門
20130222伊朗、北韓;厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、肯亞、緬甸、奈及利亞、巴基斯坦、聖多美普林西比、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、越南、葉門
發布日期 106-06-26 09:11:29 更新日期 109-02-24 14:09:02

其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區

發布日期國家或地區
20200221阿爾巴尼亞(新增)、巴哈馬、巴貝多(新增)、波札那、柬埔寨、迦納、冰島、牙買加(新增)、模里西斯(新增)、蒙古、緬甸(新增)、尼加拉瓜(新增)、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達(新增)、葉門、辛巴威
20191018巴哈馬、波札那、柬埔寨、迦納、冰島(新增)、蒙古(新增)、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、千里達及托巴哥、葉門、辛巴威(新增)
20190621巴哈馬、波札那、柬埔寨、衣索比亞、迦納、巴基斯坦、巴拿馬(新增)、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門
20190222巴哈馬、波札那、柬埔寨(新增)、衣索比亞、迦納、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門
20181019巴哈馬(新增)、波札那(新增)、衣索比亞、迦納(新增)、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門
20180629衣索比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門
20180223衣索比亞、伊拉克、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門
20171103波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門
20170623波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門
20170224阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門
20161021阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門
20160624阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、蓋亞那、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門
20160219阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、蓋亞那、伊拉克、寮國、緬甸、巴布亞紐幾內亞、敘利亞、烏干達
20151023阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、波士尼亞與赫塞哥維納、伊拉克、蓋亞那、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、敘利亞、烏干達、葉門;寮國
20150626阿富汗、安哥拉、波士尼亞與赫塞哥維納、厄瓜多、蓋亞那、伊拉克、寮國、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、烏干達、葉門
20150227阿富汗、安哥拉、蓋亞那、印度尼西亞、伊拉克、寮國、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、葉門;烏干達
20141024阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、柬埔寨、蓋亞那、伊拉克、科威特、寮國、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威;阿根廷、古巴、衣索比亞、塔吉克、土耳其
20140627阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、柬埔寨、古巴、衣索比亞、伊拉克、科威特、寮國、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、塔吉克、土耳其、烏干達、葉門、辛巴威;肯亞、吉爾吉斯、蒙古、尼泊爾、坦尚尼亞
20140214阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、古巴、伊拉克、肯亞、科威特、吉爾吉斯、寮國、蒙古、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、塔吉克、坦尚尼亞、烏干達、辛巴威;阿富汗、柬埔寨
20131018阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、安地瓜及巴布達、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、古巴、伊拉克、科威特、吉爾吉斯、寮國、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、蘇丹、塔吉克、越南、辛巴威;蒙古
20130621阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、古巴、科威特、吉爾吉斯、寮國、蒙古、摩洛哥、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、蘇丹、塔吉克、辛巴威;阿爾巴尼亞、安地瓜及巴布達
20130222阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安地瓜及巴布達、阿根廷、孟加拉、玻利維亞、汶萊、柬埔寨、古巴、科威特、吉爾吉斯、蒙古、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、菲律賓、斯里蘭卡、蘇丹、泰國、辛巴威;摩洛哥、塔吉克、迦納、委內瑞拉