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全聯會更新後之洗錢防制相關書表,請自行下載運用


代轉 社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會(109)全記(聯)字第0074號函)
檢附本會更新後之洗錢防制相關書表,已放置防制洗錢與打擊資恐專區,請自行下載運用。
說明:
一、 檢附「A01 記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務-第3.0 版」、「B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊-第3.0 版」、「B02 事務所風險評估表-第3.0 版」、「B03 事務所客戶風險審查表(504)-第3.0 版」、「B04 辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.0 版」、「B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0 版」、「B06 事務所教育訓練公告及簽到表-第3.0 版」、「B07 疑似洗錢交易申報表」、「C01 客戶聲明書(501)-第3.0 版」、「C02 所有權人或實質受益人聲明書(502A)-第3.0 版」、「C03 代理人委託暨聲明書(502B)-第3.0 版」等更新書表檔案。
二、 旨揭表單說明、108 年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失,已放置防制洗錢與打擊資恐專區,請自行參閱。