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「防制洗錢金融行動工作組織」更新加強監督國家或地區名單


代轉 財政部賦稅署(109年12月24日臺稅稽徵字第10904705670號函)
檢送「防制洗錢金融行動工作組織」更新加強監督國家或地區名單相關訊息。
說明:依據法務部調查局109年12月22日調錢貳字第10935573350號函(附來函影本)辦理。

來文機關:法務部調查局
來文字:調錢貳
來文號:10935573350
主旨:檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,下稱「FATF」)更新加強監督國家或地區名單相關訊息,請查照。
說明:
一、相關文號:本局109年10月26日調錢貳字第10935561620號函。
二、FATF於本(109)年12月18日公告將巴哈馬(The Bahamas)自加強監督國家或地區名單移除,FATF表示該國於改善防制洗錢及打擊資恐(下稱AML/CFT)機制上獲得重大進展,並已履踐行動計畫相關承諾,強化AML/CFT機制效能、解決相關技術缺失。
三、FATF前揭公告資料:FATF removes The Bahamas from the list of Jurisdictions under Increased Monitoring(https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html)。