防制洗錢與打擊資恐專區

法令規章 

相關表單

表單下載

各項表單名稱 

檔案類型 

表單說明 

A00 稅務記帳士防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)各項表單  

(以下各項表單僅供參考) 

 遵循事項 

A01 記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執行義務 第3.2版   

事務所用 

B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.2版  

B02 事務所風險評估表 第3.2版   

B03 事務所客戶風險審查表(504) 第3.2版   

B03-1 財政部附件5-客戶審查(CDD)報告    

B04 事務所辦理防制洗錢及打擊資恐自我審查表 第3.1版 

B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告 第3.1版 

B06-1 事務所教育訓練公告 第3.2版  

B06-2 事務所教育訓練課程簽到表 第3.2版  

B07 疑似洗錢交易申報表  

 客  戶  用 

C01 (501)客戶聲明書 第4.0版  NEW !

C02 (502A)所有權人或實質受益人聲明書 第4.0版 NEW !

C03 (502B)代理人委託暨聲明書 第4.0版  NEW !

參考資料