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法務部調查局洗錢防制處
行政院洗錢防制辦公室
臺灣集中保管結算所
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AML 防制洗錢及打擊資恐查詢系統
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洗錢防制法
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行政院命令
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法
A00 稅務記帳士防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)各項表單
(以下各項表單僅供參考)
PDF
A01 記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執行義務 第3.2版
WORD
B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.2版
B02 事務所風險評估表 第3.2版
B03 事務所客戶風險審查表(504) 第3.2版
B03-1 財政部附件5-客戶審查(CDD)報告
B04 事務所辦理防制洗錢及打擊資恐自我審查表 第3.1版
B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告 第3.1版
B06-1 事務所教育訓練公告 第3.2版
B06-2 事務所教育訓練課程簽到表 第3.2版
B07 疑似洗錢交易申報表
C01 (501)客戶聲明書 第4.0版 NEW !
C02 (502A)所有權人或實質受益人聲明書 第4.0版 NEW !
C03 (502B)代理人委託暨聲明書 第4.0版 NEW !
